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DM envía al Congreso nueva ley de Lavado de Activo

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Por Redacción CA

 

 

El presidente Danilo Medina envió este jueves al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02  sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves.
La propuesta fue sometida vía la Cámara de Diputados. Es parte de la modernización de la normativa legal dominicana en lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Así lo informó, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. “Buscamos alinear nuestra normativa con las 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

Particularmente, “en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas”.
Explicó que en esta nueva versión de la ley se amplía significativamente la lista de delitos precedentes. También se indica el mínimo requerido para los programas de prevención.

De igual forma, se establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasivas.

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